Leqallaşdırma - bu nədir? Sənədlərin və gəlirlərin leqallaşdırılması

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Bu dünyada qanunla icazə verilən hüdudları aşan kifayət qədər müxtəlif proseslər var. Belə hallarda nə edirlər? Düzgün cavab odur ki, leqallaşdırma kimi proseduru həyata keçirirlər. Bu proses necə baş verir?

Leqallaşdırma - bu nədir?

İlk olaraq terminologiyaya qərar verməlisiniz. Leqallaşdırma (legitimləşdirmə) dedikdə dövlət tərəfindən rəsmi tanınma və ya bir şeyə hüquqi qüvvə verilməsi başa düşülür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, çox vaxt bəzi hərəkətlərin dekriminallaşdırılması ilə müşayiət olunur.

Sənədlərin qanuniləşdirilməsi

Bu nədir? Bu termin hüquqi qüvvəyə malik olması üçün yerinə yetirilməli olan bir sıra hərəkətlər kimi başa düşülür. Dövlət nümunəsinə nəzər salaq. Dövlət Duması müəyyən prosedura uyğun olaraq qanun qəbul edir. Sonra ötürülür və əgər ona nəsə uyğun gəlmirsə, prezident ondan imtina edə bilər. Əgər qane edirsə, qanunu imzalayır, dərc olunur. Dərc edildiyi andan (və ya bəzi hallarda dərhal) qüvvəyə minir. Bu, adi sənəd qanun kimi qanuniləşdirilənə qədər keçdiyi yoldur.

Müəssisə nümunəsində sənədlərin qanuniləşdirilməsi

Siz kifayət qədər çox şey gətirə bilərsinizoxşar nümunələr. Başqa bir variant: müəssisənin direktoru nəyisə imzalayanda sənədlər qanuniləşdirilir. Nədir, biz artıq öyrənmişik, keçək pula.

Çirkli pulların yuyulması

Ancaq sizin üçün ən maraqlısı, yəqin ki, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasıdır. Bu, pulların sonradan tamamilə qanuni məqsədlər üçün istifadəsi üçün yuyulmasını nəzərdə tutur. Yalnız qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan və ya gəlirlərinin bir hissəsini dövlətdən gizlədən qurumlar çirkli pulların yuyulmasından istifadə edirlər. Ancaq hər şey istədiyiniz qədər asan alınmır. Qanuniləşdirməyə qarşı çıxanlar kifayət qədər böyükdür, fırıldaqçılarla mübarizə aparan bir çox instansiya və orqanlar var. Onlar maraq doğuran məlumatları toplayır və təhlil edirlər.

Çirkli Pulların Yuyulması Sxemləri

Bəs pulların yuyulması əslində necə işləyir? Alınan gəliri ağartmağa imkan verən kifayət qədər müxtəlif imkanlar var. Cinayətkarların göstərdiyi nəhəng ixtiraçılıq və hazırcavablıq səbəbindən onların hamısını nəzərdən keçirmək mümkün deyil. Ancaq yenə də bu məqalə çərçivəsində bir neçə sxem nəzərdən keçiriləcək:

1. Ofşor şirkətlərlə işləmək. Bu aksiya iri biznes nümayəndələri arasında çox populyardır. Onun mexanizmi dövlətlərin və ofşor ölkələrin vergi müqavilələrinin olmasındadır. Onlar bildirirlər ki, pul müqavilənin həm bir, həm də digər tərəfi ilə bağlıdır (firma sayəsində,hər iki ölkədə etibarlıdır) yalnız bir dəfə vergiyə cəlb edilə bilər. Və hər şey, təbii ki, faiz dərəcəsi aşağı olan yerdə edilir. Amma bu, daha çox vergidən yayınmadır. Qanuniləşdirmə ilə bağlı işlər əslində necədir? Gələcəkdə hansısa yolla ilk sahibinə qayıtmaq üçün ölkədən qeyri-qanuni yolla pul çıxarıldıqda və ofşorda qeydiyyatdan keçmiş şirkətin hesabına köçürülürsə, bu, pulların yuyulmasıdır.
2. Fiqurların iştirakı ilə daşınmaz əmlakla işləmək. Bu sxem namizədlərin (adətən başqa dövlətin vətəndaşları) daşınmaz əmlak almasını təmin edir. Sonra onu cinayətkarlara verirlər, onlar da onu tez satıb təmiz və qanuni pulu alırlar, əslində artıq qanuni yolla almışlar.
3. Qabığı şirkətləri ilə işləmək. Bu sxem tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən dərhal sonra yoxa çıxan saxta şirkətlərin bir gün ərzində yaradılmasını nəzərdə tutur.
4. Başqa ölkələrdə qazancları olan sxemlər. Onlar xaricə gedib orada qazandıqları məbləğdə pulla qayıtmağı təmin edirlər. Başqa ölkənin ərazisində qazanc və verginin ödənilməsi ilə bağlı saxta sənədlər təsdiqedici rol oynayır.

Biz artıq əsas məlumatları almışıq və qanuniləşdirmənin nə olduğunu bilirik. Başqa nöqteyi-nəzərdən bu nədir? Həmişə mənfi bir şey deməkdir?

Başqa hansı leqallaşdırma növləri mövcuddur?

Leqallaşdırma kimi proses haqqında başqa nəsə demək olarmı? Fərqli baxımdan bu nədir? Artıq nə olduğunu anladıqleqallaşdırma, bunun praktikada nə olduğu və hansı təzahürlərdə daha çox yayıldığı. İndi bu tərifin altına nələrin düşə biləcəyi haqqında danışaq:

1. Narkotik vasitələrin qanuniləşdirilməsi. Bütün və ya yalnız bəzi narkotik vasitələrin istifadəsi, saxlanması, istehsalı və başqalarına verilməsinin cinayət olmadığını etiraf etmək. Bunun nümunələrini Hollandiyada və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi hissələrində görmək olar.
2. Pornoqrafiyanın qanuniləşdirilməsi. Bu, bu cür məzmunlu məhsulların yayılmasına dair hər hansı məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.
3. Proqram təminatının qanuniləşdirilməsi. "Prat" proqram təminatından istifadəni dayandırmaq və rəsmi proqramlara keçmək qərarı.
4. Tərəfdaşın qanuniləşdirilməsi. Bəli, hətta belə bir şey də var. Bu proses bütün nalayiq sözlərin müəyyən bir dilin bir hissəsi olduğunu qəbul etməyi nəzərdə tutur və buna görə də onların adi ədəbi nitqdən heç bir fərqi yoxdur.
5. Fahişəliyin leqallaşdırılması. Bu, fahişəliklə məşğul olan şəxslərin inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin rədd edilməsini nəzərdə tutur. Qanuniləşdirmə qismən və ya tam ola bilər. Beləliklə, fahişələrin özləri təqibdən azad oluna bilər, lakin cinayət fəaliyyətində iştirak edən əxlaqsızlıq yuvası sahibləri, oğyorlar, işə götürənlər və oxşar şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.
6. Eynicinsli nikahların qanuniləşdirilməsi. Eyni cinsdən olan insanların qanuni olaraq nikah bağlaya biləcəyinin tanınması daxildir.
7. Silahların qanuniləşdirilməsi. Buraya vətəndaşların kəsici və ya odlu silahlara malik olmaq hüququnun tanınması,həm də istifadə edin. Burada bir sıra nüanslar var - məsələn, tapança gəzdirməyə icazə verilə bilər, lakin eyni zamanda pulemyotların olması qadağandır. Və ya hər şeyi geyinə bilərsiniz, ancaq gizlidir.
8. Alkoqolun qanuniləşdirilməsi. Bu, bir sıra ölkələrdə quru qanunların ləğvi proseslərinə verilən addır.
9. Miqrasiyanın leqallaşdırılması. Bunun altında xarici vətəndaşlara işləmək, yaşamaq, tibbi xidmətlər almaq və s. hüququnun verilməsi.
10. Qumar müəssisələrinin leqallaşdırılması. Onların dövlət vətəndaşları üçün qanuni asudə vaxt forması olduğunun tanınması.