Bir təşkilatı necə yoxlamaq olar: firmaları yoxlamaq yolları

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Rusiya biznesinin reallıqları və Rusiya qanunvericiliyində dəyişikliklər bizi tərəfdaş kimi qarşı tərəf seçərkən diqqətli olmağa məcbur edir, istər alıcı, satıcı və ya podratçı ilə münasibət olsun. Böhran zamanı adətən şirkətə ciddi ziyan vura biləcək daha çox fırıldaqçılıq sxemləri olur.

Niyə təşkilatın fəaliyyətini yoxlamaq lazımdır

Birincisi, o, sizə əməkdaşlıq etmək şirkətə maddi ziyan vura biləcək vicdansız tərəfdaşları və ya müştəriləri müəyyən etməyə imkan verir.

İkincisi, məhkəmə prosesində həm iddiaçı, həm də cavabdeh qismində iştirak riskləri azalır.

Üçüncüsü, lazımi yoxlama aparılmadıqda vergi orqanlarından tələblərin qarşısı alınır. Bu, əlavə vergi ehtimalını aradan qaldırır.

Qarşı tərəf yoxlanılırböyük şirkətlərin işində təbii təcrübə. Bunun üçün müəssisənin təşkilati strukturunda hüquq şöbəsi, mühafizə xidməti nəzərdə tutulur. Bu bölmələrin nöqteyi-nəzərindən təkcə şirkət daxilində qanunlara əməl olunması və təhlükəsizlik məsələləri deyil, həm də hüquqi şəxslərlə iş aparılır.

Və əgər iri müəssisələrin dövriyyəsi və gəlirləri hüquqşünasların və “mühafizəçilər” ştatının saxlanması xərclərini əsaslandırırsa, o zaman kiçik biznesin imkanları daha təvazökardır. Buna görə də, kiçik bir şirkətin sahibi və ya işçilərinin qarşı tərəfi özbaşına necə yoxlaya biləcəyi ilə bağlı təcrübə və məsləhətlərimizi paylaşacağıq.

Təşkilatı necə yoxlamaq olar

Aşağıdakı əməliyyatlar siyahısından istifadə etməyi təklif edirik:

1. Təsis sənədlərinin öyrənilməsi.
2. Vergi xidmətinin saytında təşkilatın mövcudluğunu yoxlayın.
3. Üçüncü tərəfin resursları ilə qarşı tərəfin təhlili.
4. Məhkəmə icraçılarının internet saytında məlumat axtarın.
5. Bir firmanın onlayn reputasiyasını toplamaq.
6. Mövcud lisenziyaların və SRO sertifikatlarının təsdiqi (əgər varsa).
7. Təsisçilərin və etibarnaməsiz fəaliyyət göstərmək hüququ olan şəxslərin yoxlanılması.
8. Maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

Təsis sənədləri yoxlanılır

Məlumat toplamağa başlamaq üçün təsis sənədlərini tələb etməyi tövsiyə edirik: nizamnamə, VÖEN şəhadətnaməsi, PSRN, təşkilat yaratmaq qərarı və ya birlik memorandumu, Hüquqi Şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən təzə çıxarış.

Nizamnamədə aşağıdakıları göstərən baş səhifəyə diqqət yetirməlisiniz:

• şirkət adı;
• hüquqi şəxsin qeydiyyatı üçün əsaslar (qərar və ya təsis müqaviləsi);
• qeydiyyat tarixi;
• təsisçinin imzası və təfərrüatları.

"Ümumi Müddəalar" bölməsində şirkətin tam və qısaldılmış adı, yerləşdiyi ünvan, məqsədlər və fəaliyyətlər göstərilir. “Təşkilatın hüquqi statusu”, “İcra orqanı” başlıqları da diqqətlə öyrənilməlidir.

VÖEN və OGRN sertifikatı - vergi ödəyicisinin qeydiyyatı zamanı Federal Vergi Xidməti tərəfindən verilən sənədlər. Hər iki sənəddə vergi orqanının möhürü, eyni adlar, qeydiyyat tarixləri və vahid PSRN kodu olmalıdır.

Təsis memorandumunun yaradılması haqqında qərarda təşkilatın adlarının, hüquqi ünvanının, direktorun təyinatının və onun pasport məlumatlarının üst-üstə düşməsi yoxlanılır.

Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən çıxarış vergi müfəttişliyinin məlumat bazasında qeydiyyatdan keçmiş şirkət haqqında məlumatın xülasəsidir. Sənəddə alınma tarixinə diqqət yetirilməlidir. Qarşı tərəfin adı, hüquqi ünvanı, təsisçiləri və etibarnaməsiz fəaliyyət göstərmək hüququ olan digər şəxslər (direktor) haqqında məlumatları müqayisə edin.

Bundan əlavə, çıxarışda təsisçilər və direktor üçün VÖEN kodları, OKVED kodları, nizamnamə kapitalının miqdarı haqqında məlumatlar və qeydiyyat zamanı məlumatların qeydə alındığı sənədlər və təsis sənədlərinə düzəlişlər daxildir. (məsələn, direktorun, təsisçinin, hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi).

Nə xəbərdar edilməlidir: bu sənədlərdəki məlumatlar arasındakı uyğunsuzluq saxtakarlıq ehtimalını göstərir. Direktorun, təsisçilərin və ya hüquqi ünvanın dəyişməsi ilə bağlı qeydlərin olması təşkilatı vergi orqanlarının nöqteyi-nəzərindən risk qrupu kimi təsnif edir.

IFTS saytında şirkət haqqında məlumat toplanır

Vergi xidməti təşkilatını vergi orqanının rəsmi saytında yoxlaya bilərsiniz. Əsas bölmə “Biznes riskləri: özünüzü və qarşı tərəfinizi yoxlayın” xidmətidir. Bu nöqtədə, Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən çıxarış əldə edə bilərsiniz. Özünüz əldə etdiyiniz elektron nüsxənin məlumatları qarşı tərəfin təqdim etdiyi seçimlə yoxlanılır.

Üçüncü tərəf resursları ilə qarşı tərəf yoxlanılır

Təşkilatı əlavə olaraq harada yoxlamaq lazımdır? Qarşı tərəflər haqqında məlumat toplamaq üçün ən populyar xidmətlər SBIS və Kontragent tərəfindən təmin edilir.

Birinci seçimdə "SBIS" hesabatlarının təqdim edilməsi üçün operatorun vebsaytını açmalısınız. İstifadənin sınaq müddəti 8 gündür və qeydiyyatdan sonra verilir. Axtarmaq üçün müvafiq sahələrə VÖEN və ya şirkətin adını daxil etməlisiniz. Nəticə dosye şəklində göstərilir və ona təyin edilmiş VÖEN, OGRN kodları, qeydiyyat ünvanı, direktor haqqında məlumat, maliyyə vəziyyəti, şirkətin reytinqi və cavabdeh, iddiaçı və ya məhkəmə işlərində üçüncü şəxs kimi iştirak haqqında məlumatlar daxildir.

Axtarış eyni şəkildə ikinci resurs vasitəsilə həyata keçirilir. Təşkilat haqqında məlumat oxşar şəkildə göstərilir.

Nə xəbərdar edilməlidir: direktor və ya təsisçi tərəfindən göstərilən şəxs bir neçə şirkətdə oxşar vəzifədə qeydiyyatdan keçib. Təşkilat kütləvi qeydiyyat ünvanında yerləşir. Dosyedə müəssisənin tarixində məhkəmə iddialarının olması barədə məlumatlar var. Reytinqin dekodlanmasında vergidən yayınma, iflas və itkilərin olması əlamətləri var.

Məhkəmə icraçılarının internet saytında məlumat axtarın

Veb portaldan alınan məlumatlar bizə dövlət qurumları (vergilərin ödənilməməsi) və üçüncü tərəflərin iddialarının olması barədə nəticə çıxarmağa imkan verəcək.

Siz məhkəmə icraçıları xidmətinin (SSP) saytında VÖEN, adı və yerləşdiyi bölgə ilə təşkilatı yoxlaya bilərsiniz. Məlumat bazasında mövcud olduqda, dövlət orqanının adı, icra icraatının tarixi və nömrəsinə keçid, borcun növü və məbləğindən ibarət cədvəl yaradılacaq.

Əgər verilənlər bazasında məlumat yoxdursa, yoxlanılan şirkətin etibarlılığı ilə bağlı ilk nəticə çıxarıla bilər.

Şirkətin onlayn reputasiyası haqqında məlumatların toplanması

Axtarış sorğusu olaraq VÖEN kodu, PSRN, şirkət adını seçməyi tövsiyə edirik. Bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, əksər hallarda şirkətin adı unikal deyil. Hətta bir rayonda eyni adlı bir neçə müəssisə dövlət qeydiyyatına alına bilər. VÖEN və OGRN yalnız bir təşkilata təyin edilmiş unikal kodlardır.

İnternet məkanında məlumat axtarmaq sizə digər istifadəçilərin haqqında rəyləri tapmağa imkan verəcəktəsdiqlənmiş şirkət. Həmçinin, VÖEN və PSRN-dən istifadə edərək, seçilmiş qarşı tərəflə bağlı məhkəmə qərarlarına keçid əldə edə bilərsiniz, əgər bu, onun fəaliyyət tarixində mövcud olubsa.

Mövcud lisenziyaların və SRO sertifikatlarının təsdiqi

Bundan əlavə, təşkilat sənədlər paketində SRO-nun lisenziyası və ya sertifikatını təqdim edə bilər. Lisenziya tələb edən kiçik bizneslər üçün ən populyar fəaliyyət sahələrini nəzərdən keçirin:

• şifrələmə alətlərinin və informasiya sistemlərinin hazırlanmasından tutmuş texniki xidmətə qədər bütün növ əməliyyatlar;
• məlumat əldə etmək üçün avadanlıqların hazırlanmasından satışına, alınmasına və ya aşkarlanmasına qədər əməliyyatlar;
• məxfilik fəaliyyəti;
• əczaçılıq sənayesi;
• tibb müəssisələrinin, apteklərin və s. işi;
• su, hava, avtomobil, dəmir yolu ilə sərnişin və yük daşımaları;
• stavka şirkətlərinin işi;
• özəl təhlükəsizlik və detektiv fəaliyyət;
• qara və əlvan hurda əməliyyatları;
• Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının Rusiya ərazisindən kənarda məşğulluğu;
• rabitə və televiziya və radio yayımı xidmətləri;
• təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti;
• xəritələmə və geodeziya xidmətləri.

Lisenziyanın növündən asılı olaraq müxtəlif veb xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Müxtəlif növ təşkilatların lisenziyalarını sahə üzrə dövlət qeydiyyat və vermə orqanlarının keçidlərində yoxlaya bilərsiniz.

SRO üzvlüyünün yoxlanılması bir azdırəks halda. Aşağıdakı hərəkətlər ardıcıllığı yerinə yetirilir:

1. İlk olaraq sertifikatın özü öyrənilir, burada qeydiyyat nömrəsi və özünütənzimləyən təşkilatın adı göstərilir.
2. Rostekhnadzorun saytında, təkmil axtarışı açın və sənədi verən SRO-nun adını daxil edin.
3. Axtarış nəticələrində təşkilat haqqında məlumatı açın və sayta keçid tapın.
4. Şirkətin İnternet portalında SRO-ya üzvlük haqqında bölmə tapın.
5. Qəbul sertifikatını təqdim edən təşkilatın adını və ya VÖEN-ni daxil edin.
6. Məlumat bazasında şirkət varsa, onun iştirakçıları haqqında özünütənzimləmə qurumunun daxil olma tarixi, qeydiyyat nömrəsi və digər məlumatlar haqqında məlumatlar göstərilir.

Təsisçilərin və etibarnaməsiz fəaliyyət göstərmək hüququ olan şəxslərin yoxlanılması

Alınan məlumatlar mövcud problemlərin mahiyyəti və onların yoxlanılan hüquqi şəxsin fəaliyyətinə mümkün təsiri haqqında nəticə çıxarmağa imkan verəcək.

Məlumat mənbələri həmçinin məhkəmə icraçısı xidmətinin VLIS, "Qarşı tərəflər" saytlarıdır.

Maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Bunun üçün əvvəlki dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının təhlili aparılır. Əhəmiyyətsiz aktivlərə malik olan debitor və ya kreditor borclarının əhəmiyyətli göstəriciləri (anbarlarda olan əsas vəsaitlərin, mal və materialların dəyəri, hesablaşma hesablarının vəziyyəti və s.) və illik dövriyyənin kiçik olması ehtiyatlılığa işarədir. Balans hesabatının öyrənilməsini işçilərə həvalə etmək daha yaxşıdırmütəxəssis. Təcrübəli işçi şübhəli göstəriciləri asanlıqla tapacaq və direktora məlumat verəcək.

Ümid edirik ki, oxucularımız indi qarşı tərəfin hərtərəfli yoxlanılması üçün addım-addım təlimatlara malikdir: təsis sənədlərindən təşkilatın SRO-nun yoxlanmasına qədər.